原标题：证券代码：600774 股票简称：汉商集团 编号：2024-001
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
汉商集团股份有限公司第十一届董事会于2024年1月4日发出关于召开第十五次会议的通知，会议于2024年1月9日以通讯方式召开。会议应收到表决票9份，实际收到表决票9份。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议审议通过了以下事项：
为了满足公司及控股子公司日常经营和业务发展资金需要，拟将预计为控股子公司续展及新增担保额度调整为不超过人民币60,000万元。
详见公司于本公告同日刊登的《关于调整预计为控股子公司续展及新增担保额度的公告》（公告编号2024-003）。
根据新修订的公司章程指引及相关规则，公司拟修改《汉商集团股份有限公司章程》相应条款。
详见公司于本公告同日刊登的《关于修改公司章程的公告》（公告编号2024-004）。
为完善公司法人治理结构，维护公司整体利益，有效保障全体股东、特别是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市企业独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《汉商集团股份有限公司章程》的有关法律法规，特将公司下列规则及制度进行修改：
根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上市公司治理准则》《上市企业独立董事管理办法》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《汉商集团股份有限公司章程》，需对相关工作细则及制度进行修订。
公司决定于2024年1月25日下午2:30在武汉市汉阳区汉阳大道134号公司本部8楼801会议室召开2024年第一次临时股东大会，大会将审议以下议案：
详见公司于本公告同日刊登的《关于召开2024年第一次临时股东大会的公告》（公告编号2024-005）。
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
汉商集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月4日发出关于召开第十一届监事会第九次会议（以下简称“本次会议”）的通知，本次会议于2024年1月9日以通讯方式召开，应出席监事3人，实际出席3人。会议审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。
为进一步规范公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和汉商集团股份有限公司章程的规定，结合公司真实的情况，对公司《监事会议事规则》进行了修订。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（）上披露的修订后的《监事会议事规则》。
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
1、被担保人：成都迪康药业股份有限公司（以下简称“迪康药业”）或其控股子公司、武汉国际会展中心股份有限公司（以下简称“武汉国际会展中心”）
2、预计担保金额的调整：预计在有效期内续展及新增担保总额度由不超过45,000万元调整为60,000万元。
4、本次调整预计续展及新增担保额度并非新增的实际担保金额，实际担保金额尚需以实际签署并发生的担保合同为准。
5、被担保人中，迪康药业及其子公司资产负债率未超过70%，控股子公司武汉国际会展中心的资产负债率超过70%。
汉商集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日召开的第十一届董事会第十次会议审议通过了《关于预计为控股子公司续展及新增担保额度的议案》，并经公司2022年年度股东大会批准，同意自2022年度股东大会通过之日起预计为控股子公司续展及新增担保额度不超过人民币45,000万元，其中：拟为全资子公司迪康药业或其控股子公司拟向金融机构申请的本金总额不超过人民币40,000万元的授信/贷款提供连带责任保证担保；拟为控股子公司武汉国际会展中心拟向金融机构申请的本金总额不超过人民币5,000万元的授信/贷款提供连带责任保证担保。
上述担保事项详见公司于2023年4月26日在指定媒体披露的《关于预计为控股子公司续展及新增担保额度的公告》（公告编号：2023-013）。
为了满足公司及控股子公司日常经营和业务发展资金需要，拟将上述预计为控股子公司续展及新增担保额度调整为不超过人民币60,000万元，其中：拟为全资子公司迪康药业或其控股子公司续展及新增担保额度调整为不超过人民币55,000万元，控股子公司武汉国际会展中心担保额度仍为不超过人民币5,000万元，担保期限不变。
本次调整预计续展及新增担保额度并非新增的实际担保金额，实际担保金额尚需以实际签署并发生的担保合同为准。
公司于2024年1月9日召开的第十一届董事会第十五次会议审议通过了《关于调整预计为控股子公司续展及新增担保额度的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。
迪康药业、武汉国际会展中心基本情况将在签署有关担保协议或意向协议时在进展公告中披露。
迪康药业为公司的全资子公司，公司直接持有迪康药业99%的股份，公司全资子公司汉商大健康持有迪康药业1%股份。
武汉国际会展中心为公司的控股子公司，公司持有武汉国际会展中心53.1%的股份。
截止本公告日止，公司已担保总额为2.1925亿元，占公司2022年期末经审计归属于上市公司股东净资产的13.16%，其中为资产负债率超过70%的武汉国际会展中心提供担保0.32亿元，占公司2022年期末经审计归属于上市公司股东净资产的0.17%。
上述担保全部为公司对控股子公司以及控股子公司相互间提供的担保，公司无对外担保，亦无逾期担保。
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
汉商集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月9日召开了第十一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；利用互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票细则》等有关法律法规执行。
上述相关议案已经公司第十一届董事会第十五次会议及第十一届监事会第九次会议审议通过，详细的细节内容详见2024年1月10日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海交易所（）网站。
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）做投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：做投票。首次登陆互联网投票平台做投票的，投资的人要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，能够正常的使用持有公司股票的任一股东账户参加互联网投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（详细情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
1、登记方法：出席现场会议的个人股东凭身份证、持股凭证（委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证）办理登记手续；法人股东由法定代表人或其委托的代理人出席。法定代表人出席应出示本人身份证、法定代表人资格有效证明和持股凭证（委托代理人出席，代理人应出示本人身份证、法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证）办理登记手续。
融资融券投资者出席现场会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书。投资者为个人的，还应持有本人身份证；投资者为单位的，还应持有本单位法定代表人出具的授权委托书、参会人员身份证。
5、选择网络投票的股东，能够最终靠上海证券交易所交易系统直接参与股东大会投票。
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年1月25日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
